本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完✅整性承担个别及连带责任。

　　甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月㊣19日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案㊣》            铲土运输机械合同    。经公司董事长㊣提名，董事会提名委员会事先审议通过，董事会同意聘任王海波先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之㊣日止。经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

　　王海波先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。截至本公告披露日，王海波先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩✅戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　王海波：男，汉族，1971年✅11月生，党员，甘肃工业大学化工机械与设备专业，教授级高级工程师，大学本科，工学学士如东石油机✅械厂。

　　1992年7月至1994年9月任兰州石油机械研究所沙漠公司助理工程师；1994年10月至1997年2月任兰州石油机械研究所中试厂检验科科长；1997年3月至2004年2月任兰州石油机械研究所蓝科公司工程师；2004年3月至2008年12月任兰州石油机械研究所设计开发部部长；2008年12月至2011年1月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司经营部副部长；2011年10月至2016年3月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司经营部部长；2016年3月至2020年3月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司换热装备研究部部长；2020年3月至2022年7月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司总经理助理兼经营部部长；2022年7月至2024年2月在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司任总经理助理兼产品开发事业部总经理；2017年12月至2024年2月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事。